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近日有媒体爆料,因建行等员工或涉嫌洗钱而导致长沙商人吴建平4亿存款不见踪影。5月21日,据中国建设银行湖南省分行回复称:建行没有员工与吴建平存在不正当经济往来,也没有员工因为受贿、挪用、侵占吴建平或者吴建平公司款项被司法机关立案侦查或者移送起诉。那么这4亿巨额存款到底去哪了呢?
4亿巨额存款部分截图
据悉,从2010年开始,他却陷入了一场至今没有尽头的“资金迷局”——吴建平发现他的公司和他个人在长沙市范围内的多家银行,至少开设了358个账号,其中建设银行湖南分行长沙天心支行范围内,最为集中,有一百多个,且存在频繁的大额资金流动,对此,他“完全不知情”。
据了解,吴建平出生于1973年,在长沙做了二十多年生意,如今管理着一家横跨房地产开发、酒店管理等多个行业的大型民营企业,并因此而先后担任长沙市第十三、十四届人大代表。那些无故消失的资金可谓是他拼搏多年的血汗钱啊!
存款无故消失,寻求真相无门
然而,在2010年12月底,吴建平公司的副总裁、财务总监陈奇英告诉他,公司账面上没钱了,“流动资金大约只有3000万”。这让吴建平大吃一惊,他说自己“完全不能相信”。
随后,他决定在公司内查查账。这一查,犹如打开了潘多拉的盒子。然而查到最后得到银行的解释是:当时银行正在开展网银业务,刘金凤等三人与吴建平公司财务主管商议,进行了一次‘操作演习’,主要是为了锻炼业务。后来这些钱最终归还到了吴建平尾数为1750的账户里。”
吴建平无法接受银行的解释
吴建平无法接受银行这样的解释,他通过进一步核查相关单据发现,在170万元转了一圈回到他的账户后的第4个月,尾号为1750的“吴建平”账户又向尾号6306的“吴建平”账户转账180万元,“这两个账户都是以我名字开户的,但直到我后来查账,才发现它们的存在。”吴建平说,这180万元,在自己不知情的前提下,在自己“名义下的”两个账户兜转后,于2006年6月23日,被人冒用他的签名,分两笔各75万元,以现金方式提取共150万元。
曾受托调查的律师舒畅说,他们在建行查询吴建平名下个人账户信息时,尾数为1750、6306的两账户都显示不存在;直到中国人民银行长沙市中心支行介入后,天心支行才提供两账户的信息。“像这种大笔资金从一个账户转到另一个账户交替出现的情况,在其他账户中都大量存在,我们认为,这可能是银行工作人员参与‘洗钱’。”
4亿资金到哪去了的漫画示意图
但张姓副行长否认了律师的指控,他说,所谓客户查询到账户不存在的问题,是因为近年来随着业务的发展,银行系统不断升级。有些资料在现有系统内可以找到,一部分时间已久的,则需要在备份系统内查找,这可能造成了误会。
本文来源:http://www.xieat.com/xinwen/49552/
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